近日，平乐县公安局多警联动、精心部署，成功打掉了两个电诈洗钱团伙，共抓获犯罪嫌疑人38名，冻结涉案账户75个、资金180多万元，涉嫌洗钱金额达3.5亿元。
　　今年1月21日，平乐县公安局刑侦大队在侦查中发现：有多人出售银行卡给他人从事违法犯罪活动，涉嫌洗钱的银行卡每张卡资金流量多达上百万。经过一段时间侦查，平乐警方掌握了犯罪嫌疑人的相关信息。
　　平乐县公安局刑侦大队大队长 李斌：“我们通过学习研判和大数据分析，这个团伙主要以一个李某为主要的组织者，然后下面还有一个李某聪和陈某强的两个洗钱团伙的头目，下面还有包括这种工作人员，提供银行卡的人，每个团伙大概有二三十个成员。”
　　平乐警方确认了团伙的落脚点及作案规律后，兵分多路对涉案团伙的犯罪嫌疑人展开收网行动：在阳朔县城抓获团伙成员何某燕、莫某文及买卖银行卡犯罪嫌疑人陈某权；另一路警力在平乐县城一出租屋抓获“洗钱”团伙头目李某聪，现场扣押“洗钱”的电脑一台、手机两部、银行卡40余张。经对该团伙成员的审讯深挖，平乐警方又陆续从今年2月到5月份， 分别将两个“洗钱”团伙的组织者李某以及主要头目李某聪和陈某强等人抓获。
　　平乐县公安局刑侦大队大队长 李斌：“现在我们共抓获了团伙成员38名，目前已经逮捕了10名，其他涉案人员正在抓获中，目前这个案件洗钱的金额大概有3.5个亿，我们目前冻结的账户有35个，冻结的涉案资金有180多万元。”
　　目前，案件还在进一步深挖和办理中。电信网络诈骗分子为达目的，可谓是手段恶劣花样百出，警方在此呼吁大家，多学习关注各类电信网络诈骗犯罪伎俩，提高自身反骗防骗意识。在这起案件中，多数涉案的嫌疑人利用了他人贪小便宜的心理，让人花几十元办理几张银行卡再进行收购，卖卡者轻松就能赚到几百到上千元，警方提醒，这样天上掉馅饼的“好事”，很可能已经涉嫌犯罪，最后成为嫌疑人洗钱的帮凶。
　　平乐县公安局党委书记 局长  朱建华：“平乐警方始终坚持以人民为中心，切实守护好群众的钱袋子，对依法认定的出租，出售，出借购买银行卡账户，或者支付账户的单位和个人，将依法追究法律责任。”