这家公司因涉嫌非法吸收公众存款已被警方查封

      南宁破获一起涉嫌非法吸收公众存款案
　　警方紧急冻结1200万元涉案资金
　　受骗群众请尽快报案


　　核心提示
　　南宁市汇蒲贸易有限公司涉嫌以认购股权、买卖红木等为由欺骗群众，涉嫌非法吸收公众存款。10月21日，南宁市公安局青秀分局经侦大队迅速出击，在一个小时内完成立案审批、冻结公司银行账户、查封公司，并抓捕6名涉嫌参与非法吸收公众存款的嫌疑人，警方紧急冻结涉案公司高达1200万元的银行账户。这也是南宁警方首次在抓捕行动之前，便将所有涉案资金安全冻结于银行账户中。
10月25日下午，警方在通报案情时，呼吁全国各地受害者站出来指认嫌疑人，并带上相关材料尽快到公安机关报案。
　　银行反映
　　这家公司涉嫌 非法吸收公众存款
　　“这家公司银行账号有异常资金流动。”10月21日，南宁市公安局青秀分局经侦大队接到南宁市某家银行工作人员反映，位于南宁市青秀区仙葫长福路13号6楼的广西南宁市汇蒲贸易有限公司银行账号出现异常，有多笔钱款从异地汇入。侦查人员马上进行调查，发现该公司在某银行设立银行账号初期，交易资金往来情况正常，账户余额保持在正常范围内。然而，从今年10月13日起，该账户业务笔数大量增加，截至10月18日，该公司账户共接收来账一共384笔，累计金额达到369万元。该公司所交易的客户涉及全国各地多个省市，均为个人客户，金额均为1000元的整数倍。更蹊跷的是，用途或者附言基本为：认购股权、认购原始股、认购中医堂股份等等。
　　而侦查员查询发现，该公司主要经营范围是红木、木制品、工艺品等销售，与近期这些交易往来用途及公司经营范围明显不符。该公司涉嫌以买卖红木、认购股权的方式欺骗群众。
　　随后，侦查员跟一些异地银行办理业务的工作人员进行电话核实发现“现金存款凭证”上的明细多写为购买中医堂原始股。每位客户同时办理2至3笔现金存款凭证业务，但均落款不同的交款人。而汇款者多为北方人，年龄在40至60岁，文化程度不高，不会填写单据，都是年轻人陪同代为填写，虽然银行的工作人员已反复提醒要小心被骗，但仍坚持要缴款。
　　由此来看，该公司存在涉嫌非法吸收公众存款。 

　　警方行动
　　一个小时内冻结 1200万元涉案账户
　　南宁市公安局青秀分局经侦大队向分局领导汇报，在认定该公司涉嫌非法吸收公众存款后，警方在最短时间内立案。同时兵分两路，一路对该公司银行账户内近1200万元进行紧急冻结，以确保涉案群众的财产不受损失；另一路上门对公司的所有工作人员进行盘查，将该公司6名管理层人员带回公安机关接受审查。
　　目前，警方已对该公司5名公司管理层人员以涉嫌非法吸收公众存款采取了刑事拘留措施，其中1人因病取保候审。这些嫌疑人中有来自吉林的也有广西当地的。
　　据南宁市公安局青秀分局经侦大队邹异标副大队长介绍，此案是该分局近年来侦办涉案金额最大的一起非法吸收公众存款案，也是最成功的一起案件。目前，所有的涉案资金安全冻结于银行账户内。而且，该案从立案侦查到冻结该公司银行账户、查封公司，到抓获嫌疑人，在一个小时内完成了。这样一来，嫌疑人无法转走赃款，将受害者损失降到最低，被冻结资金高达1200万元。而在该公司账号被冻结后，仍有资金源源不断地汇入该涉案账户。
　　特别呼吁
　　被涉案公司忽悠的受害者请尽快报案
　　“受害者遍及全国各地。”据青秀警方初步调查，受害者来自上海、北海，还有北方一些城市。而该公司在广告里所号称该公司下面有红木交易市场、红木大酒店，经警方初步调查，这些全部是假的！
　　那么，该公司是通过何种方式吸引受害者投资的？据邹异标副大队长介绍，该公司通过上街发放小广告，以及在网页上制作公司宣传广告，吹嘘公司下面有红木家具市场、红木大酒店等等，甚至还做了一些规划图出来，欺骗辨别能力不高的群众。据犯罪嫌疑人交代，该公司的客户投资资金分有几种情况，有3000元、6000元、12000元……如投资3000元，在得到该公司赠送一条手串外，还可每天返还投资额1%的积分，积分可兑换30元，每半个月就可以拿到450元的提成。而投资资金最长期限为一年，一年后，每年可获得两倍的高额投资回报，包括本金购买的产品。
　　邹异标指出，类似这种让群众购买所谓的理财产品，但在购买以后又没有实际交付，而是由公司再次转手卖给别人。这样一来，在受害者资金进入后，由公司掌控。但是，在这种情况下，随时会产生这种公司以亏空、倒闭的形式来逃避偿还受害者本金或者高回报的后果，可以说，投资者的一点保障都没有。
　　就此，青秀警方呼吁受害者尽快到公安机关报案，或者将相关材料寄至南宁市青秀区葛园路9号南宁市公安局青秀分局经侦大队邹警官 （收）。以便公安机关汇总相关证据，维护受害者的合法权益，追究嫌疑人的刑事责任。